一、董事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第二十八次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年5月23日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年5月26日（星期四）以通訊表決方式召開第三屆董事會第二十八次會議。本次會議應(yīng)參會董事16名，實(shí)際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
獨(dú)立董事意見：公司本次使用前次非公開發(fā)行股票閑置募集資金7,000萬元用于補(bǔ)充流動資金，有利于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，緩解流動資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金7,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金。
（二） 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任、解聘副總裁的議案》
因公司內(nèi)部職位調(diào)整，同意聘任沈浩杰先生為公司副總裁，楊洲先生因另有任用，同意解聘楊洲先生副總裁職務(wù)，新任副總裁的任期與本屆董事會任期相同。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
獨(dú)立董事意見：公司董事會解聘公司副總裁楊洲先生的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意解聘楊洲先生公司副總裁職務(wù)。經(jīng)對沈浩杰先生的有關(guān)情況的調(diào)查和了解，認(rèn)為其符合公司高級管理人員任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的禁止任職情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名、選舉和聘任程序符合有關(guān)規(guī)定，沈浩杰先生能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。同意本次董事會形成的聘任決議。
附：沈浩杰先生簡歷
沈浩杰先生，中國國籍，1966年8月出生，博士研究生學(xué)歷。曾任東風(fēng)汽車股份有限公司技術(shù)中心車身部項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師；蕪湖佳景科技有限公司總經(jīng)理；奇瑞汽車股份有限公司總經(jīng)理助理，乘用車研究二院副院長、院長，產(chǎn)品開發(fā)平臺中心總經(jīng)理，現(xiàn)還任蕪湖市政協(xié)常委。
三、上網(wǎng)公告附件
1.《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的專項(xiàng)核查報告》；
2.《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見》。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二O一六年五月二十七日
l 報備文件
第三屆董事會第二十八次會議決議
