證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-072
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第十六次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2015年8月9日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2015年8月12日（星期三）以通訊方式召開第三屆董事會第十六次會議。本次會議應(yīng)參會董事15名，實(shí)際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
同意公司將副董事長人數(shù)由1名增加至2名，并相應(yīng)修改《公司章程》如下：
原條款：
第一百一十九條 董事會由15名董事組成，其中獨(dú)立董事5人。設(shè)董事長1人，副董事長1人。
修改為：
第一百一十九條 董事會由15名董事組成，其中獨(dú)立董事5人。設(shè)董事長1人，副董事長2人。
同時(shí)提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理修改后《公司章程》的工商變更備案手續(xù)。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。本議案尚須提交最近一次召開的股東大會審議。
（二） 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于選舉陳衛(wèi)董事為公司副董事長的議案》
同意選舉陳衛(wèi)為第三屆董事會副董事長，陳衛(wèi)副董事長職務(wù)自公司股東大會修改《公司章程》第一百一十九條審議通過之日起開始履職，副董事長任期與本屆董事會任期相同。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（三） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司聘請牟剛為公司總裁的議案》
公司總裁尚游先生因身體原因，已向董事提交書面辭職報(bào)告，同意選舉牟剛先生為公司總裁，總裁任期與公司第三屆董事會任期相同。
獨(dú)立董事意見：牟剛先生的提名程序符合有關(guān)規(guī)定，其具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘請牟剛為公司總裁。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（四） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)另有任用的議案》
同意免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)，其二人將在擬籌設(shè)技術(shù)顧問委員會任職。
獨(dú)立董事意見：因公司另有任用，同意公司免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)，此事項(xiàng)不會影響公司的正常經(jīng)營，我們對公司第三屆董事會第十六次會議《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)另有任用的議案》無異議，同意免去關(guān)鋒金常務(wù)副總裁、鄧有成副總裁職務(wù)。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（五） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司聘任副總裁楊波為常務(wù)副總裁、馬可為公司副總裁的議案》
同意聘請楊波先生為公司常務(wù)副總裁、聘請馬可先生為公司副總裁，公司副總裁任期與公司第三屆董事會任期相同。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
獨(dú)立董事意見：馬可先生的提名程序符合有關(guān)規(guī)定，其具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘請馬可先生為公司副總裁。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二O一五年八月十三日
附：
1.新任總裁牟剛先生簡歷
牟剛先生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師。曾任重慶瑞力士機(jī)械有限公司外貿(mào)部副經(jīng)理，重慶力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總裁?，F(xiàn)還任重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理。
2.新任副總裁馬可先生簡歷
馬可先生，中國國籍，出生于1984年7月，本科學(xué)歷。2007年加入公司，先后任重慶力帆汽車銷售有限公司區(qū)域經(jīng)理、重慶力帆乘用車有限公司總裁秘書、重慶力帆汽車有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)還任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司總裁助理、重慶力帆汽車有限公司總經(jīng)理。
