證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-019
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會第七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2015年4月12日以傳真或電子郵件方式送達各位監(jiān)事，于2015年4月23日（星期四）以現(xiàn)場會議方式召開第三屆監(jiān)事會第七次會議。本次會議應參會監(jiān)事6名，實際參會監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席李光煒先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以現(xiàn)場表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度財務決算報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。
（三） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配的議案》
公司2014年度凈利潤為386,073,924.60元。同意公司2014年度利潤分配的預案為：按2015年3月31日公司總股本1,257,624,029股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利251,524,805.80元。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。
（四） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度報告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2014度股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（五） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會意見：公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、準確,客觀反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（六） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2014度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況以及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》。
（七） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易。此議案尚需提交公司2014度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況以及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》。
（八） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的議案》
同意2015年度力帆股份及子公司提供不超過人民幣80.7億元（或等值外幣）的擔保，涉及的擔保種類包括保證、抵押、質(zhì)押、留置及定金，擔保內(nèi)容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票等，擔保形式僅限于公司與內(nèi)部子公司之間互相提供擔保。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會審議，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的公告》。
（九） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2015年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》
同意力帆股份及其子公司為解決在公司產(chǎn)品銷售過程中信譽良好且具備銀行貸款條件的汽車經(jīng)銷商的付款問題，由力帆股份的子公司、汽車經(jīng)銷商和指定銀行簽署合作協(xié)議，向指定銀行申請授信總額不超過21.5億元。本次授信用于公司2015年度的經(jīng)銷商向銀行申請銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經(jīng)銷商提供保證金差額擔保或?qū)?jīng)銷商的庫存車輛進行回購。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會審議，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2015年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》。
（十） 審議通過了《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮榱Ψ珜崢I(yè)（集團）股份有限公司2015年度審計機構(gòu)的議案》
同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楸竟?span lang="EN-US">2015年度審計機構(gòu)，聘期為一年。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2014度股東大會審議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二O一五年四月二十四日
報備文件
第三屆監(jiān)事會第七次會議決議
