證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2015-001
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)于2015年1月9日(星期五)以通訊方式召開第三屆董事會第八次會議。會議通知及議案等文件已于2015年1月6日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事,本次會議應(yīng)參會董事12名,實際參會董事12名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)(集團)股份有限公司及下屬子公司開立募集資金專用賬戶的議案》
同意公司就本次非公開發(fā)行在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、華夏銀行開設(shè)四個募集資金專用賬戶,公司下屬子公司重慶力帆乘用車有限公司在重慶銀行開設(shè)一個募集資金專用賬戶。
表決結(jié)果:12票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司董事會
二O一五年一月十日