證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-077
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年10月29日（星期三）以通訊方式召開第三屆董事會第六次會議。會議通知及議案等文件已于2014年10月26日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司會計政策變更的議案》
公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行變更，決策程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司按照國家財政部2014年1月26日起陸續(xù)修訂的八項企業(yè)會計準則要求，自2014年7月1日起執(zhí)行新企業(yè)會計準則并追溯調整。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告
二、 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年第三季度報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
三、 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請2014年度內控審計機構的議案》
同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?014年度內部控制審計機構。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚須提交股東大會審議。
四、 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司召開2014年第三次臨時股東大會的議案》
同意就本次董事會審議通過的《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請2014年度內控審計機構的議案》以及第三屆董事會第二次會議審議通過《關于修訂力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務有限公司簽署〈金融服務協(xié)議〉的關聯(lián)交易的議案》、第三屆董事會第五會議審議通過的《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司變更在俄羅斯對外投資及重新簽署投資意向協(xié)議的議案》、《關于修訂力帆實業(yè)（集團）股份有限公司公司章程的議案》、《關于調整力帆實業(yè)（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票方案決議有效期的議案》、《關于調整提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜授權有效期的議案》，于2014年11月18日（星期二）下午2點在力帆研究院大樓 11 樓會議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路 16 號）召開公司2014年度第三次臨時股東大會審議，并開通網絡投票。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一四年十月三十日
