證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-043
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第四十次會議決議的更正公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通訊方式召開第二屆董事會第四十次會議，會議審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉和調(diào)整控股子公司2014 年度提供產(chǎn)品銷售金額合作擔(dān)保額度的議案，公司已于2014年7月18日發(fā)布臨時公告（臨2014-039）對上述董事會決議內(nèi)容進行了信息披露。經(jīng)公司自查，已披露的第二屆董事會第四十次會議決議公告中有關(guān)董事會對相關(guān)議案的審核結(jié)果描述可能會產(chǎn)生歧義，慎重起見，公司現(xiàn)更正公告如下：
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通訊方式召開第二屆董事會第四十次會議。會議通知及議案等文件已于2014年7月14日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應(yīng)參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
同意提名尹明善先生、王延輝先生、陳巧鳳女士、尹喜地先生、尹索微女士、陳雪松先生、尚游先生和楊永康先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
同意王巍先生、管欣先生、劉全利先生和陳光漢先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司調(diào)整控股子公司2014 年度提供產(chǎn)品銷售金額合作擔(dān)保額度的議案》
同意調(diào)整力帆股份子公司為經(jīng)銷商提供保證金差額擔(dān)?；蚧刭彄?dān)保之額度為不超過人民幣21億元。調(diào)整前后被擔(dān)保對象不變，調(diào)整后被擔(dān)保對象的新增擔(dān)保額度待本議案經(jīng)股東大會審批通過后生效，該擔(dān)保額度有效期限自該議案經(jīng)公司股東大會審議通過之日追溯至2014年1月1日起至2014年12月31日有效。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年七月二十一日
附件：非獨立董事候選人簡歷
尹明善，男，1938年1月出生，曾任重慶力帆控股有限公司董事長、重慶市第一屆和第二屆政協(xié)委員、常委、第九屆和第十屆全國政協(xié)委員、重慶市第二屆工商業(yè)聯(lián)合會會長、重慶市第二屆政協(xié)副主席、中國摩托車商會第一屆會長、中國摩托車商會第二屆名譽會長?，F(xiàn)還任重慶匯洋控股有限公司董事長、重慶力帆財務(wù)有限公司董事長、力帆融資租賃（上海）有限公司董事長、重慶藍洋融資擔(dān)保股份有限公司董事長、重慶市渝北區(qū)藍洋小額貸款股份有限公司董事長、重慶藍洋投資管理有限公司董事長、四川省藍洋小額貸款股份有限公司董事長、安誠財產(chǎn)保險股份有限公司監(jiān)事。
王延輝，男，1969年10月出生，學(xué)士學(xué)歷，政工師。曾任力帆實業(yè)（集團）有限公司基設(shè)部部長、總裁助理、副董事長、重慶力帆控股有限公司副董事長?，F(xiàn)還重慶藍洋融資擔(dān)保股份有限公司董事、上海中科力帆電動汽車有限公司董事長。
陳巧鳳，女，1967年3月出生，曾任力帆實業(yè)（集團）有限公司董事長、財務(wù)總監(jiān)、重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司董事長、重慶力帆科技動力有限公司董事長、重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司董事長?，F(xiàn)還任重慶力帆置業(yè)有限公司董事長、重慶揚帆商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事、重慶匯洋控股有限公司董事、重慶力帆財務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事。
尹喜地，男，1971年12月出生，現(xiàn)任重慶帝瀚動力機械有限公司董事長、重慶力帆財務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事、重慶匯洋控股有限公司董事。
尹索微，女，1987年8月出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任重慶市渝北區(qū)藍洋小額貸款股份有限公司董事、重慶匯洋控股有限公司董事、重慶力帆財務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事。
陳雪松，男，1971年1月出生，曾任力帆實業(yè)（集團）有限公司副總裁、副董事長?，F(xiàn)還任重慶力帆內(nèi)燃機有限公司董事長、重慶力帆控股有限公司董事、重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司董事、重慶力帆科技動力有限公司董事、重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司董事、重慶力帆汽車有限公司董事。
尚游，男，1970年12月出生，工學(xué)博士，高級工程師。曾任深圳中興通訊股份有限公司CDMA部開發(fā)部長，力帆實業(yè)（集團）有限公司配套部部長、采購中心主任、汽車項目組組長、摩托車事業(yè)部總經(jīng)理，力帆實業(yè)（集團）有限公司總裁助理、副總裁，重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司總經(jīng)理，重慶力帆實業(yè)集團銷售有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)還任力帆實業(yè)（集團）股份有限公司總裁、重慶力帆財務(wù)有限公司董事。
楊永康，男，1961年9月出生，工商管理碩士學(xué)歷，高級工程師。曾任力帆實業(yè)（集團）有限公司總裁、副董事長、摩托車事業(yè)部總經(jīng)理?，F(xiàn)還任重慶力帆奧體物業(yè)發(fā)展有限公司董事。
附件：獨立董事候選人簡歷
王巍，男，1958年10月出生，博士學(xué)歷，曾任美國化學(xué)銀行分析師、美國世界銀行顧問、中國南方證券有限公司副總裁、萬盟投資管理有限公司董事長、全國工商聯(lián)并購公會會長?，F(xiàn)還任萬盟并購集團董事長、全球并購研究中心秘書長、華英證券有限責(zé)任公司獨立董事、上海城投控股股份有限公司獨立董事、中國金融博物館理事長。
管欣，男，1961年9月出生，博士學(xué)歷，曾任吉林大學(xué)汽車仿真與控制國家重點實驗室主任、吉林大學(xué)汽車工程學(xué)院院長，現(xiàn)任吉林大學(xué)汽車研究院院長、長春一東汽車離合器制造股份有限公司獨立董事。
劉全利，男，1951年10月出生，碩士學(xué)歷，曾任西北工業(yè)大學(xué)教師、陜西工學(xué)院教師、教務(wù)處副處長、重慶商學(xué)院教師、后勤處長、人事處長、副院長、院長、渝州大學(xué)常務(wù)副校長、重慶工學(xué)院、重慶理工大學(xué)、常務(wù)副院長、院長、校長，現(xiàn)任重慶理工大學(xué)教授。
陳光漢，男，1942年9月出生，碩士學(xué)歷，注冊會計師、高級審計師，曾任四川省審計廳總審計師黨組成員、巡視員、四川省政協(xié)委員，已于2007年10月退休，現(xiàn)為四川大學(xué)顧問教授。
