證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-039
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年7月17日以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2014年7月14日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事12名，實(shí)際參會(huì)董事12名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
同意提名尹明善先生、王延輝先生、陳巧鳳女士、尹喜地先生、尹索微女士、陳雪松先生、尚游先生和楊永康先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意本議案作為臨時(shí)提案提出并提交2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
同意王巍先生、管欣先生、劉全利先生和陳光漢先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意本議案作為臨時(shí)提案提出并提交2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司調(diào)整控股子公司2014 年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金額合作擔(dān)保額度的議案》
同意調(diào)整力帆股份子公司為經(jīng)銷(xiāo)商提供保證金差額擔(dān)?；蚧刭?gòu)擔(dān)保之額度為不超過(guò)人民幣21億元。調(diào)整前后被擔(dān)保對(duì)象不變，調(diào)整后被擔(dān)保對(duì)象的新增擔(dān)保額度待本議案經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)后生效，該擔(dān)保額度有效期限自該議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日追溯至2014年1月1日起至2014年12月31日有效，同意本議案作為臨時(shí)提案提出并提交2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年七月十八日
附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
尹明善，男，1938年1月出生，曾任重慶力帆控股有限公司董事長(zhǎng)、重慶市第一屆和第二屆政協(xié)委員、常委、第九屆和第十屆全國(guó)政協(xié)委員、重慶市第二屆工商業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)、重慶市第二屆政協(xié)副主席、中國(guó)摩托車(chē)商會(huì)第一屆會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)摩托車(chē)商會(huì)第二屆名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)還任重慶匯洋控股有限公司董事長(zhǎng)、重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、力帆融資租賃（上海）有限公司董事長(zhǎng)、重慶藍(lán)洋融資擔(dān)保股份有限公司董事長(zhǎng)、重慶市渝北區(qū)藍(lán)洋小額貸款股份有限公司董事長(zhǎng)、重慶藍(lán)洋投資管理有限公司董事長(zhǎng)、四川省藍(lán)洋小額貸款股份有限公司董事長(zhǎng)、安誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事。
王延輝，男，1969年10月出生，學(xué)士學(xué)歷，政工師。曾任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司基設(shè)部部長(zhǎng)、總裁助理、副董事長(zhǎng)、重慶力帆控股有限公司副董事長(zhǎng)。現(xiàn)還重慶藍(lán)洋融資擔(dān)保股份有限公司董事、上海中科力帆電動(dòng)汽車(chē)有限公司董事長(zhǎng)。
陳巧鳳，女，1967年3月出生，曾任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)、重慶力帆科技動(dòng)力有限公司董事長(zhǎng)、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)還任重慶力帆置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、重慶揚(yáng)帆商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事、重慶匯洋控股有限公司董事、重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事。
尹喜地，男，1971年12月出生，現(xiàn)任重慶帝瀚動(dòng)力機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事、重慶匯洋控股有限公司董事。
尹索微，女，1987年8月出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任重慶市渝北區(qū)藍(lán)洋小額貸款股份有限公司董事、重慶匯洋控股有限公司董事、重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司董事、力帆融資租賃（上海）有限公司董事。
陳雪松，男，1971年1月出生，曾任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總裁、副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)還任重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司董事長(zhǎng)、重慶力帆控股有限公司董事、重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司董事、重慶力帆科技動(dòng)力有限公司董事、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司董事、重慶力帆汽車(chē)有限公司董事。
尚游，男，1970年12月出生，工學(xué)博士，高級(jí)工程師。曾任深圳中興通訊股份有限公司CDMA部開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司配套部部長(zhǎng)、采購(gòu)中心主任、汽車(chē)項(xiàng)目組組長(zhǎng)、摩托車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司總裁助理、副總裁，重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司總經(jīng)理，重慶力帆實(shí)業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)還任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司總裁、重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司董事。
楊永康，男，1961年9月出生，工商管理碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司總裁、副董事長(zhǎng)、摩托車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)還任重慶力帆奧體物業(yè)發(fā)展有限公司董事。
附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
王巍，男，1958年10月出生，博士學(xué)歷，曾任美國(guó)化學(xué)銀行分析師、美國(guó)世界銀行顧問(wèn)、中國(guó)南方證券有限公司副總裁、萬(wàn)盟投資管理有限公司董事長(zhǎng)、全國(guó)工商聯(lián)并購(gòu)公會(huì)會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)還任萬(wàn)盟并購(gòu)集團(tuán)董事長(zhǎng)、全球并購(gòu)研究中心秘書(shū)長(zhǎng)、華英證券有限責(zé)任公司獨(dú)立董事、上海城投控股股份有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)金融博物館理事長(zhǎng)。
管欣，男，1961年9月出生，博士學(xué)歷，曾任吉林大學(xué)汽車(chē)仿真與控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、吉林大學(xué)汽車(chē)工程學(xué)院院長(zhǎng)，現(xiàn)任吉林大學(xué)汽車(chē)研究院院長(zhǎng)、長(zhǎng)春一東汽車(chē)離合器制造股份有限公司獨(dú)立董事。
劉全利，男，1951年10月出生，碩士學(xué)歷，曾任西北工業(yè)大學(xué)教師、陜西工學(xué)院教師、教務(wù)處副處長(zhǎng)、重慶商學(xué)院教師、后勤處長(zhǎng)、人事處長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、渝州大學(xué)常務(wù)副校長(zhǎng)、重慶工學(xué)院、重慶理工大學(xué)、常務(wù)副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、校長(zhǎng)，現(xiàn)任重慶理工大學(xué)教授。
陳光漢，男，1942年9月出生，碩士學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師，曾任四川省審計(jì)廳總審計(jì)師黨組成員、巡視員、四川省政協(xié)委員，已于2007年10月退休，現(xiàn)為四川大學(xué)顧問(wèn)教授。
