證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-014
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年4月8日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2014年3月22日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事6人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度報(bào)告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
3、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
4、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度利潤(rùn)分配的議案》
同意公司2013年度利潤(rùn)分配的預(yù)案按2013年12月31日公司1,010,388,087股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利252,597,021.75元。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
5、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
6、《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一四年四月九日
