證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-045
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年9月22日以通訊方式召開第二屆董事會第三十三次會議（臨時會議）。會議通知及議案等文件已于2013年9月19日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，應(yīng)參與表決董事12人（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決），會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整A股限制性股票激勵計(jì)劃（2013年度）激勵對象及授予數(shù)量的議案》
公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計(jì)劃（2013年度）草案修訂稿》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃》”），激勵對象中的2人在本次授予前離職，不再符合公司限制性股票激勵計(jì)劃的授予條件，公司董事會決定取消其擬獲授的全部限制性股票合計(jì)22.5萬股，另有8名激勵對象放棄認(rèn)購其全部激勵計(jì)劃擬授予的限制性股票合計(jì)107萬股，4名激勵對象放棄認(rèn)購其部分激勵計(jì)劃擬授予的限制性股票合計(jì)16.7萬股。故此公司《激勵計(jì)劃》中首期授予的激勵對象由原284人調(diào)整為274人，公司計(jì)劃授予的限制性股票數(shù)量由6,711.60萬股（其中首次授予的限制性股票數(shù)量為6,040.50萬股）調(diào)整為6,565.4萬股（其中首次授予的限制性股票數(shù)量為5,894.30萬股）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決）
調(diào)整后的激勵對象名單詳見2013年9月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司A股限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象人員名單（調(diào)整后）》。
二、審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》
公司2013年第一次臨時股東大會已審議通過《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計(jì)劃（2013年度）草案修訂稿》以及《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)上述議案中股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)以及《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計(jì)劃（2013年度）草案修訂稿》中“限制性股票的授予條件”、“《激勵計(jì)劃》的授予程序及解鎖程序”等章節(jié)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為，本次限制性股票激勵計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成熟，同意授予274名激勵對象5,894.3萬股限制性股票，確定限制性股票的授予日為2013年9月25日。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決）
詳見2013年9月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
特此公告！
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一三年九月二十四日
