證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-032
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年5月23日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，于2016年5月26日（星期四）以通訊表決方式召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事6名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金7,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過6個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一六年五月二十七日
l 報(bào)備文件
第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議
