力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-077
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年10月21日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年10月24日（星期一）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，實(shí)際參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（二）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對(duì)參股子公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司追加投資的關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按原持股比例對(duì)重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司追加投資，使重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司注冊(cè)資本由人民幣8億元增加至人民幣15億元。其中公司追加投資人民幣3.43億元，全部為貨幣出資，出資完成后，公司對(duì)重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司出資額為人民幣7.35億元，持股比例保持49%不變。
表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司對(duì)參股子公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司增資的對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：我們認(rèn)為：本次增資后，財(cái)務(wù)公司將進(jìn)一步拓展新業(yè)務(wù)，提高金融服務(wù)水平，增強(qiáng)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按原持股比例對(duì)財(cái)務(wù)公司追加投資，不會(huì)對(duì)上市公司和中小股東造成損失及不利影響，同意本次增資事項(xiàng)。
（三）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司重慶力帆摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有限公司追加投資的議案》
同意對(duì)公司全資子公司重慶力帆摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有限公司追加投資，使重慶力帆摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有限公司注冊(cè)資本由人民幣4,160萬(wàn)元增加至人民幣70,160萬(wàn)元，全部為貨幣出資。出資完成后，公司持股比例保持100%不變。
本次追加投資擴(kuò)大重慶力帆摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有限公司的注冊(cè)資本將直接提高重慶力帆摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有限公司資本實(shí)力，而且有利于擴(kuò)大重慶力帆摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，強(qiáng)化其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有利于更好地實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與發(fā)展戰(zhàn)略
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚需獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
（四）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的公告》以及天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重要前期差錯(cuò)更正的說(shuō)明》。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的要求，客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。董事會(huì)關(guān)于該差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，本次差錯(cuò)更正未損害股東的利益。同意公司的會(huì)計(jì)處理方式。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月二十五日
