證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2017-023
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會第二十七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2017年3月30日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，于2017年4月14日（星期五）以現(xiàn)場會議方式召開第三屆監(jiān)事會第二十七次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事6名，參會監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席李光煒先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以現(xiàn)場會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
（三） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度報告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（四） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度利潤分配的議案》
公司2016年度歸屬于母公司的凈利潤為82,601,803.70元，加上年初未分配利潤1,367,717,513.54元，減去提取的法定盈余公積19,774,370.92元，減去2016年分配的股利123,663,337.90元，可供分配利潤為1,306,881,608.42元?，F(xiàn)階段，公司正在全力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，各個產(chǎn)業(yè)項目投資金額大，項目投建初期需要流動資金量大。鑒于此，2016年度利潤分配方案為：按2016年12月31日公司總股本1,256,353,379股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利62,817,668.95元。本次利潤分配方案實施后力帆股份未分配利潤為1,244,063,939.47元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
（五） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況以及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2017-024）。
（六） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況以及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2017-024）。
（七） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（八） 審議通過了《聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
提議繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為本公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月15日
l 報備文件
第三屆監(jiān)事會第二十七次會議決議
