證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2017-028
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第四十一次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2017年4月20日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2017年4月24日（星期一）以通訊表決方式召開第三屆董事會第四十一次會議。本次會議應(yīng)參會董事16名，參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年第一季度報告的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2017年4月25日
