證券代碼：
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
一、 股東大會有關(guān)情況
1. 股東大會類型和屆次：
2. 股東大會召開日期：2018年12月28日
3. 股權(quán)登記日
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2018/12/21 |
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：重慶力帆控股有限公司
公司已于 （2）《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及采用公允價值模式計量的議案》； （3）《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權(quán)的議案》。2. 提案程序說明
3. 臨時提案的具體內(nèi)容
三、 除了上述增加臨時提案外，于2018年12月13日 公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：
召開地點：
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司新增2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 2 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司再次新增2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 3 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于變更公司注冊地址暨修訂《公司章程》的議案 √ 4 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及采用公允價值模式計量的議案 √ 5 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權(quán)的議案 √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 2、特別決議議案： 3、對中小投資者單獨計票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
特此公告。
l 報備文件
（一）重慶力帆控股有限公司關(guān)于提議力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2018年第三次臨時股東大會上增加臨時提案的函
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2018年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司新增2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案 2 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司再次新增2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案 3 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于變更公司注冊地址暨修訂《公司章程》的議案 4 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及采用公允價值模式計量的議案 5 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權(quán)的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
