證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-016
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第十九次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2019年1月18日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2019年1月21日（星期一）以通訊表決方式召開第四屆董事會第十九次會議。本次會議應(yīng)參會董事17名，實(shí)際參會董事17名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2019年度對內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2019年度對內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：臨2019-018）。
獨(dú)立董事意見：經(jīng)核查，所有擔(dān)保均為公司與控股子公司之間互相提供擔(dān)保以及控股子公司之間互相提供擔(dān)保，上述公司具備償債能力。公司在實(shí)施上述擔(dān)保時(shí)均已嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)已充分揭示。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
特此公告。
三、上網(wǎng)公告附件
《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2019年1月22日
