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力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間:2019-03-20     |     點擊量:

 

證券代碼:601777   證券簡稱:力帆股份     公告編號:2019-030

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司

 

2019年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次會議是否有否決議案:

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2019年3月18

(二)股東大會召開的地點:重慶市江北區(qū)江北嘴力帆中心28樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

21

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

637,602,964

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

48.5327

 

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議由董事長牟 剛先生主持。

 

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事17人,出席12人,董事陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹索微、陳雪松、馬可因出差,未能親自出席本次股東大會;

2、公司在任監(jiān)事5人,出席4人,監(jiān)事宋浩蓉因出差,未能親自出席本次股東大會;

3、董事會秘書及部分高級管理人員列席會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關于修改《公司章程》的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

637,432,666

99.9732

170,298

0.0268

0

0.0000

 

 

 

 

 

 

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

1

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關于修改《公司章程》的議案

16,790,010

98.9959

170,298

1.0041

0

0.0000

 

 

 

 

(三)關于議案表決的有關情況說明

 

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫(上海)律師事務所

律師:顧峰、胡海洋

2、  律師見證結論意見:

本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)及《上市公司股東大會規(guī)則 (2016 年修訂)》的規(guī)定,符合《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

 

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

 

 

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司

2019年3月19

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