證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-068
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第二十四次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2019年5月31日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2019年6月3日（星期一）以通訊方式召開第四屆董事會第二十四次會議。本次會議應(yīng)參會董事17名，實際參會董事17名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于終止公司2018年度非公開發(fā)行股票事項并撤回申請文件的議案》
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于終止公司2018年度非公開發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告》（公告編號：臨2019-070）。
獨立董事意見：鑒于公司非公開發(fā)行股票方案自披露以來，相關(guān)市場環(huán)境、融資時機、公司自身情況等諸多因素發(fā)生了變化，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮內(nèi)外部各種因素，同意公司終止公司2018年度非公開發(fā)行股票事項并撤回申請文件事宜。公司第四屆董事會第二十四次會議的召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次非公開發(fā)行的終止不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生實質(zhì)影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2019年6月4日
