證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2020-054
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2020年5月15日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2020年5月18日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事15名，實(shí)際參會(huì)董事15名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、牟剛、王延輝、湯曉東、譚沖回避表決。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于控股股東以債務(wù)重組、以資抵債化解資金往來(lái)問(wèn)題暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2020-056）。
（二）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、湯曉東、譚沖回避表決。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、湯曉東、譚沖回避表決。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于控股股東以債務(wù)重組、以資抵債化解資金往來(lái)問(wèn)題暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2020-056）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2020年5月19日
