證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-128
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
關(guān)于重整計劃獲得法院裁定批準的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
l 重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“重慶五中院”或“法院”）于2020年11月30日裁定批準《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）并終止力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）重整程序。
l 若公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，將有助于改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
l 即使公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
2020年8月21日，重慶五中院依法作出（2020）渝05破申327號《民事裁定書》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝05破193號《決定書》，指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負責開展重整各項工作。具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨2020-086）。
一、管理人申請裁定批準重整計劃
力帆股份重整案第二次債權(quán)人會議及出資人組會議于2020年11月25日召開，第二次債權(quán)人會議表決通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》，出資人組也表決通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條、第八十六條的規(guī)定，管理人于2020年11月25日向重慶五中院提交了裁定批準力帆股份重整計劃的申請。2020年12月1日，管理人收到了重慶五中院送達的（2020）渝05破193號之二《民事裁定書》，裁定批準力帆股份重整計劃，并終止力帆股份重整程序。
二、《民事裁定書》的主要內(nèi)容
“本院認為：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱《企業(yè)破產(chǎn)法》）第八十條第二款的規(guī)定制作了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》，并在法定期限內(nèi)向人民法院和債權(quán)人會議提交，符合法律規(guī)定。審議表決《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》的第二次債權(quán)人會議，以及審議表決《出資人權(quán)益調(diào)整方案》的出資人組會議的有關(guān)召集、分組及表決程序，符合《企業(yè)破產(chǎn)法》第六十三條、第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法〉若干問題的規(guī)定（三）》第十一條，以及《中華人民共和國公司法》有關(guān)公司股東大會表決的規(guī)定?！读Ψ珜崢I(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》已獲表決通過，該重整計劃內(nèi)容符合公平清償及債權(quán)人利益最大化原則，且重整計劃中關(guān)于企業(yè)重新獲得盈利能力的經(jīng)營方案具有可行性。綜上，依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十六條規(guī)定，裁定如下:
一、批準力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃；
二、終止力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整程序。
本裁定為終審裁定。”
三、重慶五中院裁定批準《重整計劃》的影響
（一）執(zhí)行重整計劃
重慶五中院裁定批準《重整計劃》后，力帆股份負責執(zhí)行《重整計劃》，管理人負責監(jiān)督《重整計劃》的執(zhí)行。
根據(jù)《重整計劃》的債權(quán)分類、調(diào)整及清償方案，出資人權(quán)益調(diào)整方案及經(jīng)營方案，力帆股份清償債務等執(zhí)行《重整計劃》的行為將對公司2020年度的凈資產(chǎn)和凈利潤產(chǎn)生影響，具體數(shù)據(jù)以經(jīng)審計的財務報表數(shù)據(jù)為準。
（二）信息披露義務
重慶五中院裁定批準《重整計劃》后，力帆股份進入《重整計劃》執(zhí)行期間，信息披露義務人由管理人變更為力帆股份董事會。
四、風險提示
（一）若公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，將有助于改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
（二）即使公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
2020年12月2日
