證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-112
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
關于第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第三十五次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2020年10月26日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2020年10月29日（星期四）以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十五次會議。本次會議應參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1.審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年第三季度報告的議案》
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
2.審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于全資子公司重慶力帆實業(yè)集團銷售有限公司為參股子公司重慶潤田房地產開發(fā)有限公司銀行借款提供擔保暨關聯交易的議案》
表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對。關聯董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、王延輝回避表決。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于全資子公司重慶力帆實業(yè)集團銷售有限公司為參股子公司重慶潤田房地產開發(fā)有限公司銀行借款提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2020-114）。
3.審議通過了《關于召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
2020年10月30日
