證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-096
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
關(guān)于控股股東及參股公司被法院裁定實質(zhì)合并重整的公告
本管理人保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容及特別風險提示：
l 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東重慶力帆控股有限公司（以下簡稱“力帆控股”）和公司參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司（以下簡稱“力帆財務(wù)”)以及控股股東9家關(guān)聯(lián)公司重慶匯洋控股有限公司、重慶盼達汽車租賃有限公司、重慶力帆置業(yè)有限公司、重慶潤歐實業(yè)有限公司、重慶潤益實業(yè)有限公司、重慶揚帆商貿(mào)有限公司、重慶春如商貿(mào)有限公司、重慶裕途商貿(mào)有限公司、重慶力帆礦產(chǎn)品有限公司被重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“法院”）裁定實質(zhì)合并重整。
l 法院裁定上述11家公司實質(zhì)合并重整，可能對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、長期股權(quán)投資、業(yè)務(wù)開展等產(chǎn)生影響，控股股東力帆控股及公司參股公司力帆財務(wù)合并重整能否成功存在重大不確定性。
l 公司已被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2019 年 4 月修訂）》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
l 公司通過重整且執(zhí)行完畢重整計劃將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，有利于改善公司經(jīng)營狀況。在公司實施重整并執(zhí)行完畢后，若后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
一、控股股東及公司參股公司等11家公司被法院裁定受理實施合并重整的情況
2020年8月12日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）上披露了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股股東司法重整申請被法院裁定受理的公告》（公告編號：臨 2020-081 號）。
2020年8月24日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）上披露了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司被法院裁定受理司法重整的公告》（公告編號：臨 2020-087號）。
2020年8月28日，公司收到控股股東力帆控股通知，力帆控股于2020年8月28日收到法院出具（2020）渝05破166號《民事裁定書》，法院裁定對控股股東力帆控股及公司參股公司力帆財務(wù)等11家公司進行實質(zhì)合并重整。法院裁定主要內(nèi)容如下：對重慶力帆控股有限公司、重慶匯洋控股有限公司、重慶力帆財務(wù)有限公司、重慶盼達汽車租賃有限公司、重慶力帆置業(yè)有限公司、重慶潤歐實業(yè)有限公司、重慶潤益實業(yè)有限公司、重慶揚帆商貿(mào)有限公司、重慶春如商貿(mào)有限公司、重慶裕途商貿(mào)有限公司、重慶力帆礦產(chǎn)品有限公司進行實質(zhì)合并重整。
二、風險警示
（一）截至本公告披露日，力帆控股共持有公司股份618,542,656股，占公司總股本的47.08%。力帆財務(wù)由公司持有49%股權(quán)，長期以來為公司提供金融服務(wù)。法院裁定控股股東力帆控股及公司參股公司力帆財務(wù)等11家公司實質(zhì)合并重整，可能對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、長期股權(quán)投資、業(yè)務(wù)開展等產(chǎn)生影響，力帆控股及力帆財務(wù)合并重整能否成功存在重大不確定性。管理人將嚴格按照《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，及時披露上述事項的進展情況。
（二）公司已被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
（三）公司通過重整且執(zhí)行完畢重整計劃將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，有利于改善公司經(jīng)營狀況。在公司實施重整并執(zhí)行完畢后，若公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司和管理人將持續(xù)關(guān)注上述事項的后續(xù)進展及影響情況，管理人將按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，指定信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體和網(wǎng)站披露的為準，敬請廣大投資者關(guān)注重大變化可能帶來的投資風險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
2020年9月1日
