力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 第四屆董事會第三十四次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2020-091
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本管理人保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）通知管理人，力帆股份第四屆董事會第三十四次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2020年8月24日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2020年8月27日（星期四）以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十四次會議。本次會議應參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年半年度報告的議案》
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2020年8月28日
