證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST力帆 公告編號(hào)：臨2021-002
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”） 本次第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2021年1月3日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2021年1月6日（星期三）以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事15名，實(shí)際參會(huì)董事15名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
同意公司董事會(huì)成員擬由15名減少為9名，監(jiān)事會(huì)成員擬由5名減少為3名，另對(duì)《公司章程》中部分條款進(jìn)行了修改，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理修改后《公司章程》的工商變更備案手續(xù)。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。上述議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：臨 2021-004）。
（二）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。上述議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。上述議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
1、提名楊健先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
2、提名徐志豪先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
3、提名朱軍女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
4、提名鐘弦女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
5、提名王夢(mèng)麟女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
6、提名周充先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
上述議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
1、提名任曉常先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
2、提名肖翔女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
3、提名竇軍生先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
上述議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：
（1）本次董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)、《公司章程》的要求，提名程序合法有效。
（2）公司董事候選人楊健、徐志豪、朱軍、鐘弦、王夢(mèng)麟和周充任職資格合法，均不存在《公司法》第146條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第10條中不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。
（3）公司獨(dú)立董事候選人任曉常、肖翔和竇軍生的提名程序符合有關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》第146條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第10條中不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求，我們認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。以上三位獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需提交上海證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)審議。
（4）同意上述9名董事候選人（其中包括3名獨(dú)立董事候選人）的提名，并將相關(guān)議案提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意就前述相關(guān)議案，于2021年01月22日（星期五）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會(huì)議室（地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)）召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2021年1月7日
附：第五屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
楊健，男，1962年4月出生，畢業(yè)于浙江廣播電視大學(xué)管理工程專(zhuān)業(yè)，持有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師及高級(jí)工程師資格。1996年加入吉利集團(tuán)，先后擔(dān)任多項(xiàng)要職，其中包括吉利汽車(chē)研究院院長(zhǎng)，浙江吉利控股集團(tuán)常務(wù)副總裁，浙江吉利控股集團(tuán)總裁等職務(wù)。楊健先生自2012年以來(lái)至今擔(dān)任浙江吉利控股集團(tuán)有限公司董事局副主席，副董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，考核目標(biāo)制定，企業(yè)規(guī)劃，新能源業(yè)務(wù)，前瞻技術(shù)研究，經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核等核心工作。
徐志豪，男，1976年6月出生，高級(jí)工程師，吉利科技集團(tuán)有限公司首席執(zhí)行官（CEO），錢(qián)江摩托（股票代碼：000913）董事長(zhǎng)，古井貢酒（股票代碼：000596）獨(dú)立董事，本科畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，碩士研究生畢業(yè)于清華大學(xué)五道口金融學(xué)院，浙江大學(xué)與新加坡管理大學(xué)在讀博士，具有基金從業(yè)資格證和證券從業(yè)資格證。
朱軍，女，1971年5月出生，現(xiàn)任重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理，兼任重慶兩江股權(quán)投資基金管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，重慶市財(cái)政會(huì)計(jì)咨詢(xún)專(zhuān)家。曾在黨政機(jī)關(guān)任職數(shù)十年，曾擔(dān)任兩江新區(qū)財(cái)政局（國(guó)資局）局長(zhǎng)、兩江新區(qū)財(cái)政局（金融辦）副局長(zhǎng)、沙坪壩區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)、沙坪壩區(qū)金融辦副局長(zhǎng)、沙坪壩區(qū)國(guó)資局副局長(zhǎng)，并曾兼任重慶兩江金融發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、重慶兩江航空航天產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事。主導(dǎo)并參與了多個(gè)省級(jí)大型招商、并購(gòu)、投資、融資項(xiàng)目。
鐘弦，女，1977年6月出生。曾任深圳科力遠(yuǎn)新能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)總經(jīng)理，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司投資總監(jiān)，董事會(huì)秘書(shū)。現(xiàn)任吉利科技集團(tuán)有限公司證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
王夢(mèng)麟，女，1984年4月出生，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士研究生，現(xiàn)任兩江基金公司副總經(jīng)理，兼任兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理、重慶保稅港區(qū)股份公司董事、重慶渝高科技公司董事。曾任兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)投資部經(jīng)理、重慶廣泰投資集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)，原北部新區(qū)國(guó)資辦5年借調(diào)工作。在經(jīng)濟(jì)、投資等領(lǐng)域有豐富工作經(jīng)驗(yàn)。
周充，男，1982年8月出生，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，稅收學(xué)碩士學(xué)位，金融學(xué)博士研究生，現(xiàn)任兩江基金公司高級(jí)副總裁，兼職西南大學(xué)、重慶工商大學(xué)研究生導(dǎo)師。曾就職于重慶工商大學(xué)、重慶海關(guān)、平安銀行重慶分行。兼具高校、政府機(jī)關(guān)綜合部門(mén)及市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)從業(yè)背景。
任曉常，男，1956年5月出生，工學(xué)學(xué)士，研究員級(jí)高級(jí)工程師。曾任重慶汽車(chē)研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)，中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司董事長(zhǎng)。任曉常先生還擔(dān)任重慶機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事、重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司獨(dú)立董事和重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。任曉常先生已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。
肖翔，女，1970年3月出生，博士研究生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì)計(jì)系書(shū)記、副主任，北京交通大學(xué)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究中心副主任。肖翔女士已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。
竇軍生，男，1980年11月出生，博士研究生學(xué)歷。浙江大學(xué)管理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略學(xué)系教授，博士生導(dǎo)師。浙江大學(xué)管理學(xué)院副院長(zhǎng)，浙江大學(xué)EMBA教育中心學(xué)術(shù)主任，浙江大學(xué)全球創(chuàng)業(yè)研究中心副主任，浙江大學(xué)管理學(xué)院家族企業(yè)研究所所長(zhǎng)，浙江大學(xué)管理學(xué)院科技創(chuàng)業(yè)中心(ZTVP)聯(lián)合創(chuàng)始人，英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者。竇軍生先生尚未根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。竇軍生先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。
