證券代碼：
關(guān)于召開
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召開地點：
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案 √ 2 關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案 √ 3 關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案 √ 4 關(guān)于2020年年度報告正文及摘要的議案 √ 5 關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案 √ 6 關(guān)于募集資金投資項目終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案 √ 7 關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案 √ 8 關(guān)于續(xù)聘2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案 √ 9 關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √ 10 關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案 √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 2、特別決議議案： 3、對中小投資者單獨計票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
ST力帆 |
2021/4/23 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
為確保本次股東大會的有序召開，請出席現(xiàn)場會議并進(jìn)行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。 1、登記手續(xù)： 符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。 2、登記時間： 現(xiàn)場登記：2021年4月29日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2021年4月29日（星期四）下午17:00前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。 3、登記地點：力帆研究院大樓1樓接待室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號），郵政編碼：400707。 4、出席會議時請出示相關(guān)證件原件。 1.聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號 2.聯(lián)系人：劉凱、顧婷 3.聯(lián)系電話：023-61663050 4.聯(lián)系傳真：023-65213175 本次現(xiàn)場會議會期預(yù)計為半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。五、 會議登記方法
六、 其他事項
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
