證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2021-063
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月13日以通訊表決方式召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬增設(shè)一名聯(lián)席總裁。為此，擬對(duì)應(yīng)修改《公司章程》相關(guān)條款如下：
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原條款 |
修改后條款 |
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第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 |
第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 |
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第一百一十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十）聘任或者解聘公司總裁（總經(jīng)理）、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁（總經(jīng)理）的提名，聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十五）聽取公司總裁（總經(jīng)理）的工作匯報(bào)并檢查總裁（總經(jīng)理）的工作； （十六）按照股東大會(huì)的決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬和其他董事會(huì)專門委員會(huì)，并選舉其成員； （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。 董事會(huì)就上文（四）、（五）、（六）、（七）及（十二）各項(xiàng)作出的決議事項(xiàng)必須由三分之二以上董事表決同意。董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意方可對(duì)外擔(dān)保。其余事項(xiàng)可以由半數(shù)以上董事表決同意。
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第一百一十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十）聘任或者解聘公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的提名，聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十五）聽取公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的工作匯報(bào)并檢查總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的工作； （十六）按照股東大會(huì)的決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬和其他董事會(huì)專門委員會(huì)，并選舉其成員； （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。 董事會(huì)就上文（四）、（五）、（六）、（七）及（十二）各項(xiàng)作出的決議事項(xiàng)必須由三分之二以上董事表決同意。董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意方可對(duì)外擔(dān)保。其余事項(xiàng)可以由半數(shù)以上董事表決同意。 |
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第一百四十三條 公司設(shè)總裁（總經(jīng)理）1名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司設(shè)副總裁（副總經(jīng)理），由總裁提名，董事會(huì)聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級(jí)管理人員。 |
第一百四十三條 公司設(shè)總裁（總經(jīng)理）1名、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）1名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司設(shè)副總裁（副總經(jīng)理），由總裁、聯(lián)席總裁提名，董事會(huì)聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級(jí)管理人員。 |
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第一百四十六條 總裁（總經(jīng)理）每屆任期3 年，總裁（總經(jīng)理）連聘可以連任。 |
第一百四十六條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）每屆任期3 年，總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）連聘可以連任。 |
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第一百四十七條 總裁（總經(jīng)理）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總裁（總經(jīng)理）列席董事會(huì)會(huì)議。 |
第一百四十七條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）列席董事會(huì)會(huì)議。 |
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第一百五十條 總裁（總經(jīng)理）可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁（總經(jīng)理）辭職的具體程序和辦法由總裁（總經(jīng)理）與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
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第一百五十條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）辭職的具體程序和辦法由總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 |
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第一百五十一條 副總裁（副總經(jīng)理）由總裁（總經(jīng)理）提名，董事會(huì)聘任。副總裁（副總經(jīng)理）協(xié)助總裁（總經(jīng)理）開展工作。 |
第一百五十一條 副總裁（副總經(jīng)理）由總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）提名，董事會(huì)聘任。副總裁（副總經(jīng)理）協(xié)助總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）開展工作。 |
除上述修改外，《公司章程》的其他條款不作修改，上述修改《公司章程》的議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2021年12月14日
