證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-014
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2022年4月22日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議了《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》。為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司及股東的利益，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)力、履行職責(zé)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)。公司全體董事、監(jiān)事作為被保險(xiǎn)對(duì)象，屬于利益相關(guān)方，在審議本事項(xiàng)時(shí)均回避表決，該議案將直接提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。責(zé)任保險(xiǎn)方案具體如下：
一、董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)具體方案
1、投保人：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
2、被保險(xiǎn)人：公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
3、責(zé)任限額：不超過人民幣10,000萬元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）
4、保險(xiǎn)費(fèi)總額：不超過人民幣50萬元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）
5、保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（后續(xù)每年可續(xù)保或重新投保）
為提高決策效率，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定被保險(xiǎn)人、確定保險(xiǎn)公司、確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保、理賠相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)合同期滿或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
二、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，有利于保障公司及全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的合法權(quán)益，促進(jìn)公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，有利于公司健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
三、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的合法權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、更好地履行有關(guān)職責(zé)。該事項(xiàng)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年4月23日
