證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-015
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月13日
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2021年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年5月13日 14點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：力帆研究院大樓11樓會(huì)議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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序號(hào) |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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2 |
關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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3 |
關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 |
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4 |
關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案 |
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5 |
關(guān)于2021年年度報(bào)告及摘要的議案 |
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6 |
關(guān)于《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案 |
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7 |
關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 |
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8 |
關(guān)于2022年度子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案 |
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9 |
關(guān)于2022年度公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的議案 |
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10 |
關(guān)于修改《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
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11 |
關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案 |
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12 |
關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：議案10
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案7、議案9、議案11、議案12
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆科技 |
2022/5/6 |
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、會(huì)議登記方法
為確保本次股東大會(huì)的有序召開(kāi)，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
1、登記手續(xù)：
符合出席股東大會(huì)條件的法人股東請(qǐng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（樣本請(qǐng)見(jiàn)附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
2、登記時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)登記：2022年5月12日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。
異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請(qǐng)確保于2022年5月12日（星期四）下午17:00前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：力帆研究院大樓1樓接待室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)），郵政編碼：400707。
4、出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。
六、其他事項(xiàng)
（一）為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，建議股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票。需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作；
（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的股東或股東代理人交通及食宿費(fèi)用自理；
（三）請(qǐng)與會(huì)股東或股東代理人提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到；
（四）會(huì)議聯(lián)系方式：
1.聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)
2.聯(lián)系人：劉凱、顧婷
3.聯(lián)系電話：023-61663050
4.聯(lián)系傳真：023-65213175
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年4月23日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
l 報(bào)備文件
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月13日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
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序號(hào) |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1 |
關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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2 |
關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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3 |
關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 |
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4 |
關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案 |
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關(guān)于2021年年度報(bào)告及摘要的議案 |
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關(guān)于《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案 |
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關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 |
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關(guān)于2022年度子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案 |
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關(guān)于2022年度公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的議案 |
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10 |
關(guān)于修改《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 |
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關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案 |
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關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
