證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2022-016
力帆科技(集團(tuán))股份有限公司
第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議于2022年4月28日(星期四)以通訊表決方式召開,本次會議通知及議案等文件已于2022年4月26日以電子郵件方式送達(dá)各位董事,本次會議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9名。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。
特此公告。
力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會
2022年4月29日