力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼:601777證券簡稱:力帆科技公告編號:臨2022-035
力帆科技(集團)股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十三次會議于2022年8月30日(星期二)以通訊表決方式召開,本次會議通知及議案等文件已于2022年8月30日以電子郵件方式送達各位董事。本次會議應參會董事9名,實際參會董事9名,會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案,并形成決議如下:
(一)審議通過了《關于延期召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司2022年第一次臨時股東大會的召開時間由2022年9月2日延期至2022年9月23日。
表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《力帆科技(集團)股份有限公司關于2022年第一次臨時股東大會延期的公告》(公告編號:2022-036)。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會