力帆科技（集團）股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會
會議資料
二○二二年九月
力帆科技（集團）股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會
文 件 目 錄
議案一：關于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案................................................................1
議案二：關于公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》的議案..............................................................2
議案三：關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關事宜的議案.........3
議案四：關于變更董事的議案...........................................5
議案一
力帆科技（集團）股份有限公司
關于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
及其摘要的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為進一步增強股權(quán)激勵效果、達到激勵目的，經(jīng)公司綜合評估、慎重考慮，擬對《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》中的相關要素進行優(yōu)化、調(diào)整，修訂后的草案及其摘要詳見附件1、附件2。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議及第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，請各位股東及股東代表審議。
附件1：《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
附件2：《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）摘要》
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年9月23日
議案二
力帆科技（集團）股份有限公司
關于公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》
的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
因公司對《2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》進行了修訂，為保證激勵計劃的順利實施，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定，擬對公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》作相應調(diào)整，調(diào)整后的公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》詳見附件3。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議及第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，請各位股東及股東代表審議。
附件3：《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年9月23日
議案三
力帆科技（集團）股份有限公司
關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關事宜的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為保證公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱本激勵計劃）的順利實施，公司董事會同意提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下本激勵計劃的有關事項：
（1）提請公司股東大會授權(quán)董事會負責具體實施本激勵計劃的以下事項：
①授權(quán)董事會確定本股票激勵計劃的授予日；
②授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照本激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及的標的股票數(shù)量進行相應的調(diào)整；
③授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照本激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價格、回購價格進行相應的調(diào)整；
④授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》；
⑤授權(quán)董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；
⑥授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
⑦授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關登記結(jié)算業(yè)務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
⑧授權(quán)董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授權(quán)董事會根據(jù)公司2022年限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理本激勵計劃的變更與終止等程序性手續(xù)，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止本激勵計劃；但如果法律、法規(guī)或相關監(jiān)管機構(gòu)要求該等變更與終止需得到股東大會或/和相關監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等決議必須得到相應的批準；
⑩授權(quán)董事會對本激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與《激勵計劃（草案）》條款一致的前提下不定期制定或修改本激勵計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
?授權(quán)董事會實施本激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
（2）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本激勵計劃向有關政府、機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
（3）提請股東大會為本激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師等中介機構(gòu)；
（4）提請公司股東大會同意，上述授權(quán)自公司股東大會批準之日起至本次激勵計劃事項存續(xù)期內(nèi)一直有效。
上述授權(quán)事項，除法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《激勵計劃（草案）》或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或總裁代表董事會直接行使。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，請各位股東及股東代表審議。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年9月23日
議案四
力帆科技（集團）股份有限公司
關于變更董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
因工作調(diào)整，徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士不再擔任公司董事。徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士在任職公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。
為保證公司董事會工作的正常開展，經(jīng)股東提名，周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。公司董事會提名委員會事先對非獨立董事候選人資格進行了審查，認為上述候選人不存在法律規(guī)定不能擔任公司董事的情形，具備《公司法》和《公司章程》規(guī)定的擔任本公司董事的任職資格。
候選人簡歷如下：
周宗成，男，1975年6月出生，研究生學歷。曾任浙江豪情汽車制造有限公司總裝廠生產(chǎn)管理科科長、總裝廠助理，浙江金剛汽車有限公司總裝分廠廠長、生產(chǎn)部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、黨委書記，浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長，楓盛汽車科技集團有限公司副總裁；現(xiàn)任重慶睿藍汽車科技有限公司副總裁。
劉金良，男，1966年6月出生，本科學歷。曾擔任吉利集團副總裁兼浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司總經(jīng)理，浙江吉利摩托車銷售有限公司總經(jīng)理，寧波美日汽車銷售有限公司總經(jīng)理，寧波銘泰汽車銷售租賃連鎖有限公司總經(jīng)理，曹操出行董事長，蔚星科技有限公司董事長；現(xiàn)任杭州朗歌科技有限公司董事長，重慶幸福千萬家科技有限公司董事長。
戴慶，男，1983年9月出生，研究生學歷。曾任浙江豪情汽車制造公司財務部會計、科長及部長，成都高原汽車工業(yè)有限公司財務部部長，浙江吉利控股集團有限公司財務管理部部長，吉利汽車集團有限公司副CFO兼經(jīng)營管理高級總監(jiān)；現(xiàn)任吉利汽車集團有限公司高級副總裁兼CFO。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，請各位股東及股東代表審議。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年9月23日
