證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-040
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年9月12日（星期一）以通訊表決方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年9月10日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》和《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）摘要公告》（公告編號：2022-041）。
（二）審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2022年9月13日
