證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-050
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年10月28日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年10月25日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。董事長(zhǎng)周宗成先生為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
鑒于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）所確定的首次激勵(lì)對(duì)象中有40名激勵(lì)對(duì)象因自身原因主動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的全部限制性股票，根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由350名調(diào)整為310名，首次授予的限制性股票數(shù)量由7,200萬(wàn)股調(diào)整為7,182.5萬(wàn)股。上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：臨2022-051）。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。董事長(zhǎng)周宗成先生為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年10月31日作為首次授予日，以2.58元/股的授予價(jià)格向符合條件的310名激勵(lì)對(duì)象首次授予7,182.5萬(wàn)股限制性股票。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2022-052）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避。關(guān)聯(lián)董事周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包含下屬分、子公司）增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，總金額不超過(guò)516,700萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：臨2022-053）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)汽車”）分別與吉致汽車金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉致金融”）、浙江智慧普華融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智慧普華”）簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將為睿藍(lán)汽車提供汽車金融服務(wù)，分別以提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車貸款和融資租賃服務(wù)幫助終端客戶從睿藍(lán)汽車的經(jīng)銷商處購(gòu)買汽車產(chǎn)品，由睿藍(lán)汽車提供貼息支持，睿藍(lán)汽車向吉致金融和智慧普華支付的貼息總額不超過(guò)2億元，協(xié)議有效期為三年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2022-054）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)科技”）與寧波吉利汽車研究開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波吉利”）簽訂《LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車型沿用技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議》，寧波吉利授權(quán)相關(guān)車型技術(shù)給睿藍(lán)科技用于開(kāi)發(fā)整車、零部件和配件，睿藍(lán)科技向?qū)幉Ц兜目傇S可費(fèi)為22,506萬(wàn)元人民幣，協(xié)議有效期為6年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2022-055）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司睿藍(lán)科技與浙江吉智新能源汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉智汽車”）簽訂《車型委托開(kāi)發(fā)協(xié)議》，委托吉智汽車進(jìn)行車型/項(xiàng)目的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)工作，預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)費(fèi)總額88,000萬(wàn)元人民幣，開(kāi)發(fā)周期14個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2022-056）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于2022年第三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年第三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2022-057）。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于2022年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年第三季度報(bào)告》。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2022年11月14日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開(kāi)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2022-059）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年10月29日
