證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-054
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《金融合作協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)汽車”）擬分別與吉致汽車金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉致金融”）、浙江智慧普華融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智慧普華”）簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將分別提供汽車貸款和融資租賃服務(wù)以幫助終端客戶從睿藍(lán)汽車的經(jīng)銷商處購(gòu)買汽車產(chǎn)品，睿藍(lán)汽車提供總額不超過(guò)2億元的貼息支持，協(xié)議有效期為三年。
l力帆科技與吉致金融、智慧普華存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
l本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
l除日常關(guān)聯(lián)交易及已披露的其他關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累積金額為4,432.89萬(wàn)元，公司與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為促進(jìn)公司旗下睿藍(lán)品牌汽車產(chǎn)品的銷售，提升市場(chǎng)占有率，力帆科技子公司睿藍(lán)汽車擬分別與吉致金融、智慧普華簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將為睿藍(lán)汽車提供汽車金融服務(wù)，分別以提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車貸款和融資租賃服務(wù)幫助終端客戶從睿藍(lán)汽車的經(jīng)銷商處購(gòu)買汽車產(chǎn)品，由睿藍(lán)汽車提供貼息支持，睿藍(lán)汽車向吉致金融和智慧普華支付的貼息總額不超過(guò)2億元，協(xié)議有效期為三年。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%，本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司與吉致金融、智慧普華為同一實(shí)際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
1.吉致汽車金融有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商合資）
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)錦康路308號(hào)9層01、04單元
法定代表人：李霞
注冊(cè)資本：400000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2015年08月12日
營(yíng)業(yè)期限：2015年08月12日至 2045年08月11日
經(jīng)營(yíng)范圍：（一）接受境外股東及其所在集團(tuán)在華全資子公司和境內(nèi)股東3個(gè)月（含）以上定期存款；（二）接受汽車經(jīng)銷商采購(gòu)車輛貸款保證金和承租人汽車租賃保證金；（三）經(jīng)批準(zhǔn)，發(fā)行金融債券；（四）從事同業(yè)拆借；（五）向金融機(jī)構(gòu)借款；（六）提供購(gòu)車貸款業(yè)務(wù)；（七）提供汽車經(jīng)銷商采購(gòu)車輛貸款和營(yíng)運(yùn)設(shè)備貸款，包括展示廳建設(shè)貸款和零配件貸款以及維修設(shè)備貸款等；（八）提供汽車融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租業(yè)務(wù)除外）；（九）向金融機(jī)構(gòu)出售或回購(gòu)汽車貸款應(yīng)收款和汽車融資租賃應(yīng)收款業(yè)務(wù)；（十）辦理租賃汽車殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；（十一）從事與購(gòu)車融資活動(dòng)相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；（十二）經(jīng)批準(zhǔn)，從事與汽車金融業(yè)務(wù)相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
股東構(gòu)成：吉利汽車控股有限公司80%，BNP Paribas Personal Finance20%。
2.浙江智慧普華融資租賃有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
注冊(cè)地址：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)E0702
法定代表人：TAO SONG
注冊(cè)資本：10786萬(wàn)美元
成立日期：2013年08月09日
營(yíng)業(yè)期限：2013年08月09日至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保（不含融資性擔(dān)保）；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東構(gòu)成：浙江眾尖投資有限公司52%，BNP Paribas Personal Finance%，浙江吉利汽車有限公司18%，吉利國(guó)際（香港）有限公司10%。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
吉致金融通過(guò)向終端客戶提供汽車貸款服務(wù)，以幫助終端客戶從睿藍(lán)汽車的經(jīng)銷商處購(gòu)買汽車產(chǎn)品，由睿藍(lán)汽車提供貼息支持，協(xié)議有效期為三年。
智慧普華通過(guò)向終端客戶提供融資租賃服務(wù)，以幫助終端客戶從睿藍(lán)汽車的經(jīng)銷商處購(gòu)買汽車產(chǎn)品，由睿藍(lán)汽車提供貼息支持，協(xié)議有效期為三年。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易遵循公平合理的原則，參考市場(chǎng)公允價(jià)格或國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制定金融服務(wù)的價(jià)格。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）與吉致金融簽訂的《金融合作協(xié)議》
1.吉致金融同意為睿藍(lán)汽車提供汽車金融服務(wù)，即吉致金融向終端客戶提供零售金融服務(wù)，以幫助終端客戶從經(jīng)銷商處購(gòu)買睿藍(lán)汽車，協(xié)議有效期為三年。
2.吉致金融將通過(guò)睿藍(lán)汽車經(jīng)銷商向最終客戶提供一系列的零售金融產(chǎn)品，并且可為終端客戶提供有競(jìng)爭(zhēng)力的費(fèi)率和貸款條款。
3.在睿藍(lán)汽車指定的政策周期內(nèi)，由睿藍(lán)汽車與吉致金融雙方共同設(shè)計(jì)，由吉致金融向購(gòu)車客戶提供差異化的專屬貸款服務(wù)，睿藍(lán)汽車承擔(dān)貸款購(gòu)車業(yè)務(wù)中發(fā)生的、睿藍(lán)汽車與吉致金融雙方按照本協(xié)議規(guī)定另行書面確認(rèn)同意的貼息，協(xié)議有效期內(nèi)貼息總額不超過(guò)人民幣1.8億元。
4.吉致金融并非睿藍(lán)汽車品牌金融服務(wù)在市場(chǎng)上的唯一合作伙伴，其他合作銀行也可在睿藍(lán)汽車授權(quán)下提供相應(yīng)服務(wù)，但在同等條件下吉致金融應(yīng)當(dāng)為睿藍(lán)汽車的優(yōu)先合作方。
5.吉致金融承認(rèn)并同意零售金融的借貸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)完全由吉致金融自行承擔(dān)；睿藍(lán)汽車無(wú)需向吉致金融或任何其他第三方承擔(dān)在向終端客戶提供零售金融服務(wù)時(shí)，可能產(chǎn)生的任何費(fèi)用、損失或責(zé)任。
（二）與智慧普華簽訂的《金融合作協(xié)議》
1.智慧普華同意為睿藍(lán)汽車提供汽車融資租賃服務(wù)，以幫助終端客戶從經(jīng)銷商處購(gòu)買睿藍(lán)汽車，協(xié)議有效期為三年。
2.智慧普華將通過(guò)睿藍(lán)汽車經(jīng)銷商向最終客戶提供一系列的融資租賃產(chǎn)品，智慧普華將盡合理努力根據(jù)其通用產(chǎn)品政策向終端客戶提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)。
3.對(duì)符合零售融資的睿藍(lán)汽車經(jīng)銷商而言，睿藍(lán)汽車向該等經(jīng)銷商促成的智慧普華融資租賃業(yè)務(wù)提供貼息支持，協(xié)議有效期內(nèi)貼息總額不超過(guò)人民幣0.2億元。智慧普華的終端客戶有權(quán)選擇是否選擇貼息產(chǎn)品或是否接受貼息。
4.智慧普華并非睿藍(lán)汽車品牌金融服務(wù)在市場(chǎng)上的唯一合作伙伴，其他合作機(jī)構(gòu)也可在睿藍(lán)汽車授權(quán)下提供相應(yīng)服務(wù)，但在同等條件下智慧普華應(yīng)當(dāng)為睿藍(lán)汽車的優(yōu)先合作方。
5.智慧普華承認(rèn)并同意融資租賃業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)完全由智慧普華自行承擔(dān)；睿藍(lán)汽車無(wú)需向智慧普華或任何其他第三方承擔(dān)在向睿藍(lán)汽車經(jīng)銷商提供批售融資或向終端客戶提供零售金融服務(wù)時(shí)，可能產(chǎn)生的任何費(fèi)用、損失或責(zé)任。
六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
吉致金融是中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（現(xiàn)為“中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)”）批準(zhǔn)成立的全國(guó)性汽車金融公司，智慧普華是吉利旗下第一家以汽車融資租賃為主的合資公司，法國(guó)巴黎銀行全資子公司BNP Paribas Personal Finance分別持有上述兩家公司20%股權(quán)。
本次交易有利于促進(jìn)公司旗下睿藍(lán)品牌汽車產(chǎn)品的銷售，提升市場(chǎng)占有率，能更好地服務(wù)于公司的新能源汽車戰(zhàn)略。本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，旨在促進(jìn)公司旗下汽車產(chǎn)品的銷售，有利于提升市場(chǎng)占有率，符合公司新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)旨在促進(jìn)公司旗下汽車產(chǎn)品的銷售，提升市場(chǎng)占有率，符合公司新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略。本次關(guān)聯(lián)交易參考市場(chǎng)公允價(jià)格或國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)，公允合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議之前，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序合法合規(guī)，一致同意公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽署《金融合作協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（二）董事會(huì)表決情況
公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議對(duì)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決，董事會(huì)其余7名董事參與表決并一致通過(guò)。
（三）監(jiān)事會(huì)表決情況
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議對(duì)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，監(jiān)事會(huì)3名監(jiān)事參與表決并一致通過(guò)。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年10月29日
