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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 第五屆董事會第十七次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-01-05     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱力帆科技       公告編號:臨2022-066

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會會議召開情況

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議于2022年1230日(星期)以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2022年1227日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事,會議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果:6票同意,0票反對,0票棄權(quán),3票回避。關(guān)聯(lián)董事周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生回避表決。

同意公司(包括下屬子公司)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度不超過932,570元。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告(公告編號:2022-067。

獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露相關(guān)文件。

議案尚需提交公司2023次臨時股東大會審議。

 

2.審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

同意將公司注冊資本4,500,000,000.00變更為4,571,523,000.00。同意修訂《公司章程》第六條公司注冊資本為人民幣 4,571,523,000元修訂第二十條公司股份總數(shù)為 4,571,523,000股,均為普通股具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>公告(公告編號:2022-068。

議案尚需提交公司2023次臨時股東大會審議。

 

3.審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

同意公司202311614:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年第次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開2023年第次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-069

 

    特此公告。

 

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會

                         2022年1231

 

 

 

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