力帆科技（集團）股份有限公司 第五屆董事會第十八次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-004
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議于2023年1月30日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年1月29日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于調整高級管理人員的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
同意對部分高級管理人員的任職進行調整，鐘弦女士不再擔任公司總裁，張琳斌女士不再擔任公司財務負責人。經董事長提名，董事會提名委員會進行資格審查，聘任周宗成先生為公司總裁，周強先生為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年2月1日
l 上網公告文件
獨立董事關于調整高級管理人員的獨立意見
l 報備文件
經與會董事簽字確認的第五屆董事會第十八次會議決議
