證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-015
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年度利潤(rùn)分配方案：2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
l 公司2022年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。
一、2022年度利潤(rùn)分配方案有關(guān)情況說(shuō)明
經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為154,707,128.04元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為85,768,382.34元。截至2022年12月31日，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)余額為-2,851,275,116.20元，其中母公司未分配利潤(rùn)余額為-1,020,294,112.01元。
鑒于公司2022年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，公司董事會(huì)同意公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2023年4月14日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該利潤(rùn)分配分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司2022年度利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司股東回報(bào)、盈利狀況及未來(lái)發(fā)展的資金需求等情況，符合公司的客觀情況和股東整體利益；董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程序合法、有效；公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司2022年度利潤(rùn)分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年4月15日
l 報(bào)備文件
1. 公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
2. 公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議
3. 公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
