證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-029
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議于2023年6月19日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年6月17日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于向重慶睿藍汽車科技有限公司增資暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司與浙江吉潤汽車有限公司（以下簡稱“吉潤汽車”）共同對重慶睿藍汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍科技”）進行增資，增資總額為8.5億元。其中，力帆科技出資人民幣494,175,413.59元認繳497,500,000.00元注冊資本，吉潤汽車出資人民幣355,824,586.41元認繳352,500,000.00元注冊資本。增資完成后，睿藍科技的注冊資本將由6億元增加至14.5億元，公司對其持股比例由原50%增加至55%，吉潤汽車對其持股比例由原50%下降至45%。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于向重慶睿藍汽車科技有限公司增資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-031）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
（二）《關于重慶力帆財務有限公司解散注銷的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意根據中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局要求解散注銷公司參股公司重慶力帆財務有限公司（以下簡稱“力帆財務公司”）。公司董事會授權管理層辦理力帆財務公司的解散注銷事項，包括但不限于清算程序的實施、調整以及相關文件、協(xié)議的簽署等。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于重慶力帆財務有限公司解散注銷暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-032）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
（三）《關于調整組織架構的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，進一步完善治理結構，提升運營效率和管理水平，同意公司對現(xiàn)有組織架構進行優(yōu)化調整。董事會授權經營層負責公司組織架構調整后的具體實施及進一步優(yōu)化等相關事宜。
（四）《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年7月5日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-033）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年6月20日
l 報備文件
公司第五屆董事會第二十二次會議決議
