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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間:2023-07-08     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777        證券簡(jiǎn)稱:力帆科技     公告編號(hào):2023-035

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

2023年第次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023年7月5日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn):重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室 

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1.出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

10

2.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

2,890,872,709

3.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

63.2365

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;擬任監(jiān)事1人,出席1人;

3. 公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議,部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

 

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱:《關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

2,890,872,709

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

該議案為普通決議議案,已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

 

三、 律師見證情況

1. 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所

律師:項(xiàng)瑾、張書怡

2. 律師見證結(jié)論意見:

本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會(huì)召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會(huì)審議的提案已在《股東大會(huì)通知》中列明,無(wú)新增或臨時(shí)提案;本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

 

特此公告。

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

                                   2023年7月6日

 

 

上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

 

報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議 

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