證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-071
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十三次會議于2023年12月13日（星期三）在公司11樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年12月10日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席林川先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司（包括下屬子公司）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額不超過714,965萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：臨2023-072）
本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。
（二）《關(guān)于為子公司重慶睿藍汽車制造有限公司提供擔保的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司及子公司力帆國際（控股）有限公司與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）分別簽署《最高額保證合同》《股票賬戶押記契約》，為子公司重慶睿藍汽車制造有限公司向民生銀行申請的最高額不超過人民幣4億元的授信額度提供連帶責任擔保，具體以銀行簽訂合同為準。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于為子公司重慶睿藍汽車制造有限公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-073）。
審核意見：本次公司及子公司共同為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔保，系為滿足子公司實際經(jīng)營需要，公司對被擔保人能保持良好控制，風險可控。本次擔保事項的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意本次擔保事項。
（三）《關(guān)于子公司為重慶力聚進出口貿(mào)易有限公司提供擔保的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司子公司重慶睿藍汽車科技有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）簽署《最高額保證合同》，為其子公司重慶力聚進出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱“力聚進出口”）向浦發(fā)銀行申請的最高額不超過人民幣1億元的授信額度提供連帶責任擔保。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于子公司為重慶力聚進出口貿(mào)易有限公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-074）。
審核意見：本次公司子公司之間發(fā)生的擔保，系為滿足子公司實際經(jīng)營需要，公司對被擔保人能保持良好控制，風險可控。本次擔保事項的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意本次擔保事項。
因力聚進出口資產(chǎn)負債率超過70%，本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2023年12月14日
