證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-012
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆完成暨聘任高級管理人員及
證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年1月31日召開2024年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會董事、第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會聯(lián)席會議選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆董事會、監(jiān)事會。同日，公司召開第六屆董事會第一次會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員、監(jiān)事會主席，并聘任了新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、公司第六屆董事會組成情況
公司第六屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
1. 董事長：周宗成先生
2. 副董事長：胡景兵先生
3. 非獨立董事：王夢麟女士、周充先生、劉金良先生、戴慶先生
4. 獨立董事：肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生
二、公司第六屆董事會各專門委員會組成情況
1.戰(zhàn)略委員會由3名董事組成，分別為周宗成（召集人）、胡景兵、劉金良。
2.審計委員會由5名董事組成，分別為肖翔（召集人）、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會由5名董事組成，分別為竇軍生（召集人）、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會由5名董事組成，分別為任曉常（召集人）、周宗成、王夢麟、肖翔、竇軍生。
其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人肖翔女士為會計專業(yè)人士，且審計委員會成員均為不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司董事會各專門委員會工作細(xì)則的規(guī)定。上述各專門委員會委員任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
三、公司第六屆監(jiān)事會組成情況
公司第六屆監(jiān)事會共3名監(jiān)事，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
1. 監(jiān)事會主席：林川先生
2. 股東代表監(jiān)事：彭家虎先生
3. 職工代表監(jiān)事：劉莉霞女士
四、公司高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任情況
1. 總裁：周宗成先生
2. 副總裁：楊波先生
3. 副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人：周強先生
4. 董事會秘書：伍定軍先生
5. 證券事務(wù)代表：李心心女士
董事會提名委員會認(rèn)為上述高級管理人員符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的有關(guān)上市公司高級管理人員的任職資格和條件，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形，具備擔(dān)任公司高級管理人員的經(jīng)驗和能力。聘任財務(wù)負(fù)責(zé)人事項已獲得董事會審計委員會全體委員一致同意。
董事會秘書及證券事務(wù)代表均持有上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備擔(dān)任其職務(wù)所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗及相關(guān)任職條件。
上述高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷詳見附件。
五、董事會秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：023-61663050
電子信箱：tzzqb@lifan.com
聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2024年2月1日
l 報備文件
1. 公司第六屆董事會第一次會議決議
2. 公司第六屆監(jiān)事會第一次會議決議
3. 公司董事會提名委員會關(guān)于第六屆董事會擬聘高級管理人員任職資格的書面審核意見
4. 公司董事會審計委員會關(guān)于第六屆董事會擬聘財務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格的書面審核意見
附件：高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷
周宗成，男，1975年6月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車制造有限公司總裝廠生產(chǎn)管理科科長、總裝廠助理，浙江金剛汽車有限公司總裝分廠廠長、生產(chǎn)部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記，浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長，楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司副總裁；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、董事長、總裁。
楊波，男，1972年7月出生，研究生學(xué)歷。曾任重慶特殊鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司進(jìn)口裝備項目負(fù)責(zé)人，重慶力帆（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司業(yè)務(wù)部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，力帆科技總裁；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司副總裁，重慶力帆（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司、重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司、重慶力帆實業(yè)集團(tuán)銷售有限公司等下屬子公司執(zhí)行董事。
周強，男，1974年5月出生。曾任浙江豪情汽車制造有限公司財務(wù)部長，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司高級總監(jiān)，楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司CFO；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人，重慶銀行股份有限公司董事。
伍定軍，男，1972年5月出生，研究生學(xué)歷。曾在湖南金信化工有限公司、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司工作，歷任證券事務(wù)代表、董事會秘書；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會秘書。
李心心，女，1982年1月出生，研究生學(xué)歷。曾就職于利泰集團(tuán)有限公司、北京蓋婭互娛網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司；現(xiàn)于力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司負(fù)責(zé)信息披露工作。
