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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知
發(fā)布時(shí)間:2024-04-13     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777        證券簡稱:力帆科技        公告編號:2024-030

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

股東大會召開日期2024年5月10日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間:2024年5月10日  14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn):重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室 

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2024年5月10日

                  2024年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

 

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關(guān)于2023年度董事會工作報(bào)告的議案》

2

《關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

3

《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

4

《關(guān)于2023年年度報(bào)告及摘要的議案》

5

《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》

6

《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

7

《關(guān)于子公司為重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司提供擔(dān)保的議案》

8

《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

9

《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵計(jì)劃暨回購注銷部分限制性股票的議案》

10

《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

本次股東大會還將聽取《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于2024413日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會召開前,在上海證券交易所網(wǎng)站登載《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年年度股東大會會議資料》。

2. 特別決議議案:議案9、議案10

3. 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案5、議案6、議案8、議案9 

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案8、議案9 

  應(yīng)回避表決議案8的關(guān)聯(lián)股東名稱:重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司;應(yīng)回避表決議案9的關(guān)聯(lián)股東:作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

A股

601777

力帆科技

2024/4/30

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

為確保本次股東大會的有序召開,請出席現(xiàn)場會議并進(jìn)行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。

1.登記方式:現(xiàn)場登記或通過郵箱、信函、傳真方式登記,不接受電話登記。

2.登記材料:

1)法人股東:請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù);

2)自然人股東:請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3.登記時(shí)間:

1)現(xiàn)場登記:202459日(星期四)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;

2)異地登記:股東可憑前述有關(guān)證件采取郵箱、信函或傳真方式登記,并確保于202459日(星期四)下午17:00前送達(dá)公司,并進(jìn)行電話確認(rèn)。郵件、信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣,信函以收到郵戳為準(zhǔn)。

4.登記地點(diǎn):重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院,郵政編碼:400707。

5.注意事項(xiàng):出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到場。

六、 其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系地址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號

2.聯(lián)系人:董事會辦公室劉凱、李心心

3.電話:023-61663050

4.傳真:023-65213175

5. 郵箱:tzzqb@lifan.com

6. 現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)為半天,與會股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

 

特此公告。

 

 

                   力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會

 2024年4月13日 

 

 

 

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