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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
發(fā)布時(shí)間:2024-09-07     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777       證券簡(jiǎn)稱:力帆科技       公告編號(hào):2024-059

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

股東大會(huì)召開(kāi)日期2024年9月23日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2024年第次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間:2024年9月23日  14 點(diǎn)00 

召開(kāi)地點(diǎn):重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2024年9月23日

                  2024年9月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

 

序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

累積投票議案

1.00

《關(guān)于變更董事暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

應(yīng)選董事3)人

1.01

《選舉鮑毅先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

1.02

《選舉李傳海先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

1.03

《選舉龍珍珠女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

 

1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于202497日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前,在上海證券交易所網(wǎng)站登載《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2. 特別決議議案:無(wú)

3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見(jiàn)附件2

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

A股

601777

力帆科技

2024/9/18

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為確保本次股東大會(huì)的有序召開(kāi),請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。

1.登記方式:現(xiàn)場(chǎng)登記或通過(guò)郵箱、信函、傳真方式登記,不接受電話登記。

2.登記材料:

1)法人股東:請(qǐng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù);

2)自然人股東:請(qǐng)持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3.登記時(shí)間:

1)現(xiàn)場(chǎng)登記:2024920日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;

2)異地登記:股東可憑前述有關(guān)證件采取郵箱、信函或傳真方式登記,并確保于2024920日(星期五)下午17:00前送達(dá)公司,并進(jìn)行電話確認(rèn)。郵件、信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣,信函以收到郵戳為準(zhǔn)。

4.登記地點(diǎn):重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院,郵政編碼:400707。

5.注意事項(xiàng):出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到場(chǎng)。

六、 其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系地址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)

2.聯(lián)系人:董事會(huì)辦公室劉凱、李心心

3.電話:023-61663050

4.傳真:023-65213175

5. 郵箱:tzzqb@lifan.com

6. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天,與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

 

特此公告。

 

 

                   力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

                       2024年9月7日 

 

 

 

 

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