證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-070
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關于變更在俄羅斯投資及重新簽署投資意向協(xié)議的對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 對外投資概述
公司于2014年8月19日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司在俄羅斯對外投資及簽署投資意向協(xié)議的議案》后，并未就通過力帆國際（控股）有限公司在新加坡設立的全資子公司Lifan International (Trading) Pte. Ltd.（力帆國際（貿(mào)易）有限公司）投資1.5億元美元在俄羅斯卡盧加州投資建廠及生產(chǎn)和銷售車輛的具體安排與當?shù)卣磉_成一致，亦未正式簽署投資意向文件。經(jīng)研究討論，擬改在投資及生產(chǎn)環(huán)境更為適宜的俄羅斯利佩茨克州境內(nèi)建廠、調(diào)整投資額度及投資主體，由力帆股份協(xié)同全資子公司重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司（以下簡稱“力帆進出口”）共同投資不超過3億美元在俄羅斯利佩茨克州境內(nèi)新設主體建廠生產(chǎn)車輛，對擬設立的俄羅斯新公司投資總額中力帆股份擬投資占比5%，力帆進出口擬投資占比95%，并擬授權力帆股份董事長代表力帆股份就上述投資事宜與當?shù)?/span>利佩茨克州政府州長、利佩茨克聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)管理公司總經(jīng)理簽署《投資意向協(xié)議》。
本次對外投資事項業(yè)經(jīng)2014年9月30日召開的公司第三屆董事會第五次會議審議通過，根據(jù)本公司章程及相關議事規(guī)則的規(guī)定并審慎起見，將由董事會批準通過后將另行提交股東大會審議通過，本次對外投資不構成關聯(lián)交易或《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 投資意向書的主要內(nèi)容
（一） 協(xié)議主體：
甲方：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
乙方：俄羅斯卡利佩茨克州政府
丙方：俄羅斯卡利佩茨克聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)管理公司
（二） 協(xié)議內(nèi)容
1、 項目投資規(guī)模不超過3億美元。
2、 項目執(zhí)行地在利佩茨克州利佩茨克聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)，土地由當?shù)卣鋵?，建設期間租賃予力帆股份或其子公司，工廠運營后，力帆股份或其子公司獲得購買該地塊的權利，包括建筑物覆蓋區(qū)域和未覆蓋區(qū)域；利佩茨克州政府和利佩茨克州聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)保證給予投資者或其子公司額外3公頃土地用于員工宿舍建設；
3、 利佩茨克州州長和聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)總經(jīng)理負責給予全面協(xié)助，關于力帆股份或其子公司在利佩茨克聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)投資建設乘用車工廠。為達成上述目的，利佩茨克州政府和利佩茨克聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)管理公司表示準備就項目投資目前問題和力帆股份或其子公司的執(zhí)行團隊進行定期會見和會議，籌備期及工廠建設期至少每個月1次，工廠正式投產(chǎn)之后至少保證每個季度1次。
4、 利佩茨克州州長和聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)總經(jīng)理協(xié)助力帆股份或其子公司獲取適用俄羅斯聯(lián)邦、利佩茨克州法律的各項稅收優(yōu)惠政策，進口至聯(lián)邦經(jīng)濟特區(qū)內(nèi)的貨物免除關稅、增值稅。
5、 各方有權終止本協(xié)議，需提前4周以書面形式通知其他方，此后本協(xié)議自動失效。
三、 對外投資變更對公司的影響
利佩茨克州位于俄羅斯歐洲部分的中心，距莫斯科400公里，將俄羅斯首都和俄南部、北高加索、俄西部、伏爾加河流域連接在一起，是重要的交通樞紐。州面積2.4萬平方公里，人口120萬。早在前蘇聯(lián)時期，利佩茨克州就已經(jīng)是生產(chǎn)白色家電的工業(yè)基地，產(chǎn)品包括冰箱、洗衣機、空調(diào)等等。當?shù)毓I(yè)基礎較雄厚，有鋼鐵廠、大型鍛造企業(yè)等等，具有較為完善的工業(yè)綜合體系和配套產(chǎn)業(yè)，相較于卡盧加州具有更為完善的生產(chǎn)配套環(huán)境和更優(yōu)的投資環(huán)境。
四、 對外投資的風險分析
本次簽署的協(xié)議屬于意向性協(xié)議，本協(xié)議中各方表達了相互合作意愿并固化了具體合作條件及優(yōu)惠政策，最終投資方案在投資實施時所涉內(nèi)容可能會在上述投資總額范圍內(nèi)發(fā)生變化及調(diào)整，本次投資實際投資金額和具體投資方案以最終獲得國內(nèi)相關審批部門批準為準，特此提醒廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件目錄
1、第三屆董事會第五次會議決議
2、投資意向協(xié)議
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年十月八日
