證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-069
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年9月30日以通訊表決方式召開第三屆董事會第五次會議。會議通知及議案等文件已于2014年9月27日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應(yīng)參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司變更在俄羅斯對外投資及重新簽署投資意向協(xié)議的議案》
鑒于公司于2014年8月19日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司在俄羅斯對外投資及簽署投資意向協(xié)議的議案》后，并未就通過力帆國際（控股）有限公司在新加坡設(shè)立的全資子公司Lifan International (Trading) Pte. Ltd.（力帆國際（貿(mào)易）有限公司）投資1.5億元美元在俄羅斯卡盧加州投資建廠及生產(chǎn)和銷售車輛的具體安排與當?shù)卣磉_成一致，亦未正式簽署投資意向文件。經(jīng)研究討論，擬改在投資及生產(chǎn)環(huán)境更為適宜的俄羅斯利佩茨克州境內(nèi)建廠、調(diào)整投資額度及投資主體，并就上述投資事宜與當?shù)卣砗炇稹锻顿Y意向協(xié)議》及辦理后續(xù)投資審批事宜，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于變更在俄羅斯投資及重新簽署投資意向協(xié)議的對外投資公告》（公告編號：臨2014-070）。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于修訂力帆實業(yè)（集團）股份有限公司公司章程的議案》
擬修訂章程的條款對照如下：
| 原條款 | 修訂后條款 |
| 第一百七十五條 公司利潤分配政策為： …… (三) 利潤分配條件和比例 (1) 現(xiàn)金分配的條件和比例：在當年盈利的條件下，且在無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生時，公司應(yīng)當采用現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于母公司當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十，公司連續(xù)任何三個會計年度內(nèi)以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于母公司該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十；但如有重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出時，該年不納入連續(xù)計算范圍內(nèi)。 ……
(六) 公司董事會應(yīng)在定期報告中披露利潤分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會應(yīng)在定期報告中說明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃，獨立董事應(yīng)當對此發(fā)表獨立意見： (1) 當年盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案。 (2) 現(xiàn)金分配的利潤少于母公司當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十。
| 第一百七十五條 公司利潤分配政策為： …… (三) 利潤分配條件和比例 (1) 現(xiàn)金分配的條件和比例：在當年盈利的條件下，且在無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生時，公司應(yīng)當采用現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于公司當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十，公司連續(xù)任何三個會計年度內(nèi)以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于公司該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十；但如有重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出時，該年不納入連續(xù)計算范圍內(nèi)。 ……
(六) 公司董事會應(yīng)在定期報告中披露利潤分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會應(yīng)在定期報告中說明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃，獨立董事應(yīng)當對此發(fā)表獨立意見： (1) 當年盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案。 (2) 現(xiàn)金分配的利潤少于公司當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十。
|
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于調(diào)整力帆實業(yè)（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票方案決議有效期的議案》
同意將2014年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》中決議的有效期由24個月調(diào)整為12 個月。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案決議有效期和授權(quán)有效期公告》（公告編號：臨2014-071）。
四、審議通過《關(guān)于調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案》
同意將2014年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》中決議的有效期由24個月調(diào)整為12 個月。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案決議有效期和授權(quán)有效期公告》（公告編號：臨2014-071）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年十月八日
