證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-028
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年7月1日以通訊方式召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議。會議通知及議案等文件已于2013年6月28日以傳真或電子郵件方式送達各位監(jiān)事，應參與表決監(jiān)事6人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1．審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）（2013年度）及其摘要的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：公司本次限制性股票激勵計劃符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權按激勵管理辦法（試行）》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚需報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議，股東大會通知將另行公告。
《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）（2013年度）及其摘要》內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2．審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚需報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議，股東大會通知將另行公告。
3．審議通過了《關于核查力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：名單中所列激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規(guī)定的條件，其作為公司股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二〇一三年七月二日
