證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-027
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年7月1日以通訊方式召開第二屆董事會第二十九次會議（臨時會議）。會議通知及議案等文件已于2013年6月28日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應(yīng)參與表決董事7人（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決），會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1．審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）（2013年度）及其摘要的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決，審議通過本議案。本議案尚需報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議，股東大會通知將另行公告。
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案）（2013年度）及其摘要》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2．審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決，審議通過本議案。本議案尚需報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議，股東大會通知將另行公告。
《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
3. 審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司首期限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃以下事宜：
（1）授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（4）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（5）授權(quán)董事會對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（6）授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解鎖；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（7）授權(quán)董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解鎖申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、向工商管理部門申請辦理修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（8）授權(quán)董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格，對激勵對象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（9）授權(quán)董事會對公司限制性股票計劃進行管理；
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決；
（10）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決。
審議通過本議案。本議案尚需報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議，股東大會通知將另行公告。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年七月二日
