力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-021
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年5月16日以通訊方式召開第二屆董事會第二十七次會議（臨時會議）。會議通知及議案等文件已于2013年5月13日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應參與表決董事7人，實參與表決董事7人（關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決），會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設立財務公司的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過本議案。
因本議案涉及公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同投資設立公司事項，構成關聯(lián)交易，5名關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決，由其他7名非關聯(lián)董事進行表決。有關該議案的詳細內容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設立財務公司的關聯(lián)交易公告》（公告編號：臨2013-022）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年五月十六日
