證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2013-013
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2013年3月28日以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。本次會(huì)議的通知已于2013年3月16日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李光煒先生主持，應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到監(jiān)事6名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度利潤分配的議案》
公司2012年度利潤分配的預(yù)案為按2012年12月31日公司951,445,087股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利190,289,017.4元。本次利潤預(yù)案實(shí)施后母公司未分配利潤為128,341,008.82元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度報(bào)告正文及摘要的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
5、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì)審議，有關(guān)該議案的詳細(xì)內(nèi)容見《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2013-009）。
7、審議通過了《關(guān)于聘請?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
提議聘請?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為1年。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì)審議。
8、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會(huì)審議，有關(guān)該議案的詳細(xì)內(nèi)容見《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2013-011）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一三年三月二十八日
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力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年三月八日
