證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2013-012
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2012年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開時(shí)間：2013年4月19日（星期五）上午9:30-12:00
●股權(quán)登記日：2013年4月12日（星期五）
●會(huì)議召開地點(diǎn): 重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會(huì)議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號(hào)）
●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、 召開會(huì)議基本情況
1. 會(huì)議召集人：力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2. 會(huì)議時(shí)間：2013年4月19日（星期五）上午9:30至12:00
3. 會(huì)議地點(diǎn)：重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會(huì)議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號(hào)）
4. 股權(quán)登記日：2013年4月12日（星期五）
5. 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
| 序號(hào) | 提議內(nèi)容 | 是否為特別決議事項(xiàng) |
| 1 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 | 否 |
| 2 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 | 否 |
| 3 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 | 否 |
| 4 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度利潤(rùn)分配的議案 | 否 |
| 5 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況的議案 | 否 |
| 6 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案 | 否 |
| 7 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度對(duì)內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案 | 是 |
| 8 | 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 | 否 |
| 9 | 關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | 否 |
| 10 | 關(guān)于修改力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案 | 是 |
| 11 | 關(guān)于修改力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案 | 是 |
三、 會(huì)議出席對(duì)象
1. 截止至2013年4月12日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、保薦代表人、見證律師等。公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
四、 參會(huì)方法
1. 為確保本次股東大會(huì)的有序召開，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
2. 登記手續(xù)：
(1) 符合出席股東大會(huì)條件的法人股東請(qǐng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
(2) 社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請(qǐng)見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
3. 登記時(shí)間：
(1) 現(xiàn)場(chǎng)登記：
2013年4月18日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；
(2) 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請(qǐng)確保于2013年4月18日（星期四）下午17:30前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。不接受電話登記。
4. 登記地點(diǎn)：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號(hào) 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司投資證券部，郵政編碼：400037。
5. 出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。
五、 其他事項(xiàng)
1. 聯(lián)系地址：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號(hào)
2. 聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
3. 聯(lián)系電話：023-65213175
4. 聯(lián)系傳真：023-65213175
5. 與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
六、 備查文件目錄
詳見刊于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度股東大會(huì)會(huì)議資料》及其他文件。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年三月二十八日
附：授權(quán)委托書格式：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托_____________先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席2013年4月19日（星期五）召開的力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本公司（本人）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
1. 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2. 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
3. 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
4. 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
5. 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2012年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
6. 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
7. 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度對(duì)內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
8. 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
9. 關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
10. 關(guān)于修改力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
11. 關(guān)于修改力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
特別說明：委托人對(duì)委托代理人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”相應(yīng)欄內(nèi)填寫“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)議案的表決未作具體指示或者同一項(xiàng)議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托代理人可自行酌情決定對(duì)以下議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的議案的投票表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：_____年___月___日
