證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-009
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》對上市公司日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定和要求，公司根據(jù)日常關(guān)聯(lián)交易情況，對2013年度的日常關(guān)聯(lián)交易計劃如下：
單位：萬元
| 交易類別 | 交易詳情 | 關(guān)聯(lián)方 | 預(yù)計金額 | 名稱及數(shù)量 | 定價方式 |
| 商標(biāo)許可 | 許可商標(biāo)予關(guān)聯(lián)方 | 重慶力帆控股有限公司 | 100 | 商標(biāo)3個 |
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| 摩托車發(fā)動機配件 | 購買摩托車發(fā)動機配件 | 重慶市渝帆機械有限公司 | 12,500 | 曲軸箱組合2,600,000個 | 參照市場定價 |
| 汽車發(fā)動機配件 | 購買汽車發(fā)動機配件 | 重慶帝瀚動力機械有限公司 | 5,751 | 曲軸箱總成36,400個 | 參照市場定價 |
上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，并須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1．重慶力帆控股有限公司：
重慶力帆控股有限公司（下稱：力帆控股）是成立于2003年11月19日的有限責(zé)任公司，目前持有重慶市工商局于2008年1月8日頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號：渝碚500109000001199），注冊資本為12億元，實收資本為12億元，法定代表人為陳巧鳳，住所為重慶北碚區(qū)同興工業(yè)園區(qū)B區(qū)，經(jīng)營范圍為利用公司自有資金向工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、體育文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資（以上經(jīng)營范圍不含吸收社會存款在內(nèi)的金融業(yè)務(wù)），研制、生產(chǎn)、銷售：汽車零部件、摩托車零部件、內(nèi)燃機零部件（不含汽車、摩托車、內(nèi)燃機發(fā)動機制造）；銷售：金屬材料及制品（不含稀貴金屬）、電器機械及器材、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備（不含無線電發(fā)射及地面接收裝置）。營業(yè)期限無。尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微直接和通過重慶匯洋控股有限公司間接持有力帆控股合計100%股權(quán)。力帆控股持有本公司股份618,592,650股，占公司目前股本總額的65.0161%。
2．重慶市渝帆機械有限公司
重慶市渝帆機械有限公司（下稱：渝帆機械），成立于2000年6月1日，目前持有重慶市工商局江北區(qū)分局于2007年7月10日頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號：渝北5001122100999），注冊資本為3,000萬元，實收資本為3,000萬元，法定代表人為周道倫，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，住所為重慶科技產(chǎn)業(yè)園6號，經(jīng)營范圍為壓鑄件制造、加工、銷售；銷售：金屬鑄件及零部件。國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營；國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批前不得經(jīng)營。營業(yè)期限無。力帆科技動力有限公司持有渝帆機械30％的股權(quán)；重慶渝江壓鑄有限公司持有渝帆機械70％的股權(quán)。
3. 重慶帝瀚動力機械有限公司
重慶帝瀚動力機械有限公司（下稱：帝瀚動力），成立于2012年2月13日，目前持有重慶市璧山縣工商局于2012年2月13日頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號：渝璧500227000030798），注冊資本為5,000萬元，實收資本為5,000萬元，法定代表人為朱俊翰，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，住所為重慶市璧山縣工業(yè)園區(qū)河西片區(qū)，經(jīng)營范圍為許可經(jīng)營范圍：無；一般經(jīng)營項目：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車發(fā)動機缸體、缸蓋、曲軸（以上范圍以公司登記機關(guān)核定為準(zhǔn)）。營業(yè)期限無。重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 36%，重慶藍(lán)黛動力傳動機械股份有限公司 32%，重慶藍(lán)黛科博傳動技術(shù)有限責(zé)任公司 32%。
上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生系本公司正常經(jīng)營所需。
三、 定價政策和定價依據(jù)
上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協(xié)商定價。市場價格以交易發(fā)生地的市場平均價格為準(zhǔn)，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當(dāng)利潤作為定價依據(jù)。
四、 交易目的及對上市公司的影響
公司（包括下屬子公司）根據(jù)日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司（包括下屬子公司）與公司控股股東力帆控股及其下屬企業(yè)發(fā)生商標(biāo)許可日常關(guān)聯(lián)交易、向重慶市渝帆機械有限公司和重慶帝瀚動力機械有限公司采購摩托車發(fā)動機配件、汽車發(fā)動機配件，有利于降低公司經(jīng)營費用，日常關(guān)聯(lián)交易對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、 審議程序
1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
公司第二屆董事會第二十五次會議已審議通過上述關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決。
2、獨立董事發(fā)表的獨立意見
獨立董事意見：我們認(rèn)為2012年度公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易活動均按照一般市場經(jīng)濟原則進(jìn)行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權(quán)益所采取的措施為避免不正當(dāng)交易提供了相應(yīng)的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進(jìn)行保護。2013年日常關(guān)聯(lián)交易計劃系在2012年度關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上做出，涉及的關(guān)聯(lián)交易有利于實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、降低公司經(jīng)營成本，增強公司綜合競爭力。
3、上述關(guān)聯(lián)交易尚需公司2012年度股東大會審議通過。
六、 備查文件
1、 公司第二屆董事會第二十五次會議決議
2、 公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議
3、 獨立董事獨立意見
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日
